Как не попасться на уловки мошенников при обмене криптовалюты?

Решив инвестировать в цифровые деньги, пользователи сталкиваются с необходимостью покупки коинов и обмена одной криптовалюты на другую. Количество сервисов в Сети, предлагающих подобные услуги, исчисляется сотнями, но не все из них реально помогают поменять виртуальную наличность. Пример 50-60% - мошеннические проекты, сотрудничество с которыми заканчивается убытками. Действуют аферисты по-разному, но есть ряд моментов, на которые нужно обращать особенно пристальное внимание, чтобы минимизировать вероятность обмана.

Распространенные уловки преступников

Схемы, используемые мошенниками, варьируются в зависимости от способа обмена, выбранного владельцем крипты. Самыми частыми методами кражи токенов являются:

• измерение точек и запятых при отображении суммы платежа при р2р обмене;


• создание фейковых ресурсов. Замаскированный под обменник сайт состоит из 2-4 страничек и скрипта, а его главными отличием является поразительно выгодных курс. Преимущественно такой метод обмана применяют при обмене фиатных валют на токены, причем работают недолго – как только их вносят в черный список, сразу меняют доменное имя;


• сомнительные платежи – распространенный способ отмывания денежных средств за покупку наркотиков. Пользователь запрашивает обмен на крупную сумму, но получает платежи на мелкие потоки, а после успешного получения средств счет блокируют;


• отмена чарджбеком при продаже криптовалюты на paypal;


• взлом аккаунта сотрудника надежного сервиса и размещение на его страничке в соцсетях неправильных адресов для обмена токенов;


• публикация якобы надежных и «секретных» схем быстрого заработка. Преимущественно человеку предлагает совершить несколько обменов, первые из которых проводятся через надежные платформы, а последний – через сайт мошенников;


• имитация популярных ресурсов. Аферисты регистрируют похожее доменное имя, вкладываются в рекламу в социальных сетях и мессенджерах, а потом обманывают клиентов.

Если не хотите потерять деньги, главное – выбрать проверенный сервис, через который будете делать обмен криптовалюты. Надежным партнером может стать Godex, где нет лимита по суммам и можно рассчитывать на получение запланированной суммы за счет фиксированной ставки. Портал работает с большинством популярных альткоинов и гарантирует анонимность.

Советы инвесторам, как не стать жертвой аферистов

Попасться на уловки мошенников могут даже опытные криптаны, но есть способы уберечься от обмана:

1. Внимательно и критически оценивайте, что предлагает обменник. Курс не может радикально отличаться от показателей на других платформах, в противном случае это фейковый проект.


2. Проверяйте 2-3 раза полученные и предоставляемые реквизиты, чтобы случайно не прислать данные другого кошелька.


3. Для каждого кошелька или площадки придумывайте сложные защитные комбинации. Даже если один аккаунт взломают, остальные будут защищены от кражи.


4. По возможности разделяйте крупные суммы на мелкие платежи и делайте перерыв между транзакциями.


5. Убедитесь в подлинности обменника. Есть несколько способов это сделать – воспользоваться браузерным приложением, проверять id пользователя в случае р2р перевода, узнать дату регистрации домена.


6. Работайте с сайтами, у которых хорошие отзывы. Искать реальные посты нужно на независимых плаформах, тематических форумах.


7. Заключайте только те сделки, которые необходимы вам лично, поскольку просьбы третьих лиц часто приводят к потере средств.


8. Выходите на связь с контрагентом сразу по нескольким каналам – телефону, социальной сети, почте.


9. Учитывайте ограничения по суммам платежных систем, через которые совершаете транзакции.


10. Принимайте меры безопасности при открытии неизвестных файлов и инвойсов.